Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Директор департамента финансового мониторинга и комплаенс-контроля
БИОГРАФИЯ
меет 20-летний опыт работы в коммерческих банках как вобласти противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма (ПОД/ФТ), так и в области комплаенс-процедур, банковской отчетности, валютного контроля, trade finance и документарногобизнеса. Имеет высшее юридическое образование, автор учебника «Финансовыймониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем, и финансированию терроризма)», изданного в 2014 году. Опыт работы в области ПОД/ФТ — 13 лет. Руководил соответствующими службами в АКБ «НРБанк» и ОАО «ВБРР».
*Информация актуальна на 01.07.2015