7 июля 1992 года появился список МВД с банками, причастными к фальшивым авизовкам, называемыми «чеченскими». Начальник Главного управления по экономической преступности МВД РФ Вячеслав Салтаганов сообщил, что предварительное расследование показало, что 2/3 липовых авизо направлялось в коммерческие банки Москвы. В орбиту аферы было вовлечено около 80 банков и около 200 коммерческих структур города. Многие из них оказались обманутыми. По России возбуждено 40 уголовных дел. Российские чиновники от коммерсантов за выдачу банковских ссуд получили взяток на сумму 3 млрд рублей. Размер единичной взятки колебался от 60 до 350 тыс рублей.

Эксперты отмечали факт отсутствия в списке одного из крупнейших московских банков — банка «Кредо», в отношении которого на заре «чеченского дела» ходили различные слухи. Из немногих крупных банков, попавших в список, в наиболее тяжелой ситуации оказался банк «Столичный», через который, по информации МВД, прошла фальшивая авизовка на сумму более 250 млн рублей.

Источник: АНО «Экономическая летопись»