Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие законных оснований находиться в России, будут включены в специальный реестр и не смогут проводить банковские операции
С 5 февраля 2024 года в России вступили в силу поправки к закону «О банках и банковской деятельности», запрещающие банкам открывать счета иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые подлежат высылке. С этого момента лица, не имеющие законных оснований находиться в стране, будут включаться в реестр контролируемых лиц и будут обязаны либо уехать из страны, либо получить основания для проживания на территории России.
Закон устанавливает, что кредитные организации не могут открывать счета или проводить другие банковские операции с иностранцами из реестра контролируемых лиц. Однако есть исключения: такие нерезиденты могут совершать денежные переводы для уплаты обязательных по закону платежей, а также иметь право на перевод не более 30 тыс. рублей в месяц и получение наличных в такой же сумме.
Кроме того, банки обязаны предоставлять информацию о счетах и операциях этих лиц по требованию руководителей органов внутренних дел или их заместителей.
В декабре 2024 года Банк России сообщал о разработке мер дополнительного контроля над счетами нерезидентов. По информации Богдана Шабли, главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, около четверти переводов, связанных с мошенническими операциями, совершаются на счета иностранных граждан, а также поддельные или украденные документы мигрантов используются для оформления «дропперских» карт.
Источник: ПРАЙМ
О том, что может предложить банкам разработчик современного импортонезависимого ПО для работы с рисками, внутренним аудитом и контролем, рассказал Сергей Степаненко, директор дивизиона технологического развития управления рисками и ALM компании «Т1 Иннотех»
В этом году «Банковское обозрение» и аналитический центр «БизнесДром» составили первый рейтинг команд, которые работают с клиентами банковского private-сегмента. Учитывая непростые условия, в которых работает сегодня российская банковская система, становится очевидным, что успех и эффективность отдельных банков определяется не только ролью руководителя направления