Ассоциация банков России в письме главе комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову выразила опасение по поводу намерения ЦБ расширить список оснований для отзыва лицензий у банков.

Планируется, что на антиотмывочной платформе «Знай своего клиента» ЦБ будет присваивать юрлицам и индивидуальным предпринимателям один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий).  

Принятый Госдумой законопроект об этой платформе расширяет перечень оснований для лишения лицензии кредитных организаций. В письме АБР указано, что при этом не учитываются принципы «справедливости и соразмерности» допущенного нарушения и ответственности за него.

Так, отзыв лицензии грозит за нарушение процедуры информирования клиентов об отнесении их ЦБ к группам риска подозрительных операций. При этом лишение лицензии не грозит банкам, которые не используют оценку регулятора.

Источник: ПРАЙМ