Новый сервис ЦБ поможет выявить теневых владельцев финансовых организаций, не числящихся в качестве таковых официально.

Информацию можно направить анонимно. Речь идет о подтверждающих положение неформального лидера документах, договорах доверительного управления, сведениях о родственных связях, доказывающих неправомерное использование должностного положения.

Если информация окажется достоверной, регулятор включит теневых лидеров в список лиц, контролирующих деятельность финорганизации.

В ЦБ подчеркнули, что выявление скрытых собственников компаний увеличит прозрачность рынка и доверие к нему.   

Источник: Банк России