В Определении Верховного суда от 08.02.2024 № 305-ЭС23-15177 по делу № А40-248405/2022 впервые в судебной практике был сделан вывод: для того чтобы банкротить иностранную компанию в России, достаточно установить тесную связь с РФ.

Определение ВС РФ, выработало две модели, по которым будет производиться процедура банкротства.

1. Юридическое лицо имеет формальную регистрацию в иностранном государстве, всю деятельность ведет на территории РФ — вводится полноценная процедура банкротства.

Главная особенность этой процедуры: она распространяется на все имущество должника. Именно она является наиболее эффективной. Ведь если центр интересов находится в России, то и имущества, денег и иных активов здесь больше. Чем больше активов в РФ — тем проще и быстрее удовлетворить требования. Поэтому в интересах кредитора доказать, что должник осуществляет всю деятельность именно в России.

2. Юридическое лицо ведет основную деятельность за границей, а в РФ имеет некоторое имущество; филиал или представительство.

Эта процедура банкротства будет распространяться только на ту часть имущества, которая находится в России. Данная процедура менее эффективна, чем полноценное банкротство, которое позволяет обратить взыскание на все имущество.

Когда можно признать иностранного контрагента банкротом в России

Суд примет заявление о признании иностранного контрагента банкротом, лишь если вы докажете, что его деятельность тесно связана с Россией.

Суд примет во внимание следующие обстоятельства:

• организация ведет постоянную экономическую деятельность на территории Российской Федерации;
• орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на территории Российской Федерации;
• контролирующие организацию лица имеют российское гражданство, разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации либо связаны корпоративными правоотношениями с российскими юридическими лицами;
• на территории Российской Федерации находятся имущественные активы организации, в том числе недвижимое имущество, права аренды на земельные участки.

Какие доказательства потребуются суду

Российским компаниям часто трудно доказать наличие у иностранной организации тесной связи с Россией. Приведем примеры того, как можно доказать тесную связь. Конечно, список не является исчерпывающе полным, все зависит от фантазии заявителя.

1. Проанализируйте СМИ и другие открытые источники: cайт компании, группы в социальных сетях.

Компания могла выступать в качестве спонсора на различных строительных выставках, форумах, а ее представители — в качестве спикеров на различных конференциях. Применительно к строительным компаниям можно узнать, с какими еще российскими заказчиками она сотрудничала. Принесите в суд скриншоты со всех интернет-ресурсов, где упоминается деятельность иностранной строительной компании применительно к РФ. Кстати, если на сайте иностранной компании есть опция перевода на русский язык или иные документы на русском языке — это тоже может быть знаком, что компания имеет связь с Россией.

2. Изучите информацию о филиале и представительстве.

ФНС ведет специальный электронный Реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц. Доступ к этому реестру открытый и бесплатный. Открытие подразделения (важно, чтобы оно было функционирующим; в эпоху санкций многие филиалы и представительства больше не функционируют, хотя в Реестре числятся) в России прямо свидетельствует о наличии особого экономического интереса на рынке этой страны.

Интересно, что до 2024 года факт наличия представительства в РФ не считался основанием для рассмотрения заявления. Например, в деле № А40-325345/2019 Девятый арбитражный апелляционный суд указал, что поскольку компания зарегистрирована в Королевстве Норвегия, отсутствуют основания для возбуждения банкротства на территории России, несмотря на наличие представительства в РФ.

3. Просмотр системы kad.arbitr на наличие судебных дел.

Зайдите на сайт kad.arbitr и вбейте название компании в графу «Участник дела». Cистема выдаст вам список судебных дел, где иностранная компания фигурирует в качестве истца, ответчика или третьего лица.

Если компания активно фигурирует в судебных делах, значит, она активно заключает договоры с российскими компаниями. Кроме того, иностранные компании, ведущие деятельность в России, часто идут на уступки контрагентам и согласуют подсудность в арбитражных судах РФ. Это выгодно, так как правосудие в России значительно дешевле, чем во многих других странах.

4. У иностранной компании открыт расчетный счет в российском банке.

Такую информацию может истребовать суд из банковских учреждений. В деле № А56-60689/2023 Арбитражный суд Северо-Западного округа принял во внимание, что кипрская компания имеет расчетные счета в российских банках, что свидетельствует о наличии у нее тесной связи с РФ.

5. Постарайтесь выяснить, кто контролирует контрагента.

Проверьте, не привлекались ли контролирующие лица компании к субсидиарной ответственности в российских судах. Также стоит проверить контрагента в системах Casebook, СПАРК: посмотреть, кто является контролирующими должника лицами, в какой именно связи они состоят. Если вам станет известно об их российском гражданстве или ином законном основании проживать в РФ — это также будет свидетельствовать в пользу наличия тесной связи.

В деле № А40-248405/2022 ВС РФ сделал вывод, что кредитор и должник относятся к одной группе лиц. Поскольку аффилированными лицами выбрана модель ведения бизнеса с регистрацией организаций на территории иностранного государства, они не могут ссылаться на «затруднительный» для них порядок банкротства в иностранной юрисдикции.

6. Отсутствие иных способов защиты права.

В делах о банкротстве иностранных компаний суды отмечают, что отказ в применении института банкротства в отношении имущественной массы иностранной компании ограничивал бы право кредитора на получение эффективной судебной защиты в условиях ограничений, установленных восьмым пакетом санкций ЕС против РФ по Решению Совета (CFSP) 2022/1909 от 06.10.2022 («восьмой пакет санкций»).

В частности, восьмой пакет санкций предусматривает запрет на оказание юридических консультаций (юридической помощи) гражданам и компаниям РФ. Так, по мнению отечественных судов, российский кредитор не сможет инициировать банкротство иностранной компании за рубежом, и отказ в возбуждении дела о банкротстве на территории России нарушит его права и законные интересы (в связи с невозможностью дальнейшего поиска имущества и взыскания задолженности с иностранного должника).

Как проходит процедура банкротства

По сути, в указанном выше февральском Определении ВС РФ от 08.02.2024 суд описал две модели, которые надлежит применять российским судам.

1. Если юридическое лицо имеет формальную регистрацию в другом государстве, а всю деятельность ведет на территории РФ, в этом случае вводится полноценная процедура банкротства.

Главная особенность этой процедуры состоит в том, что она распространяется на все имущество должника. По нашему мнению, именно она наиболее эффективна. Ведь если центр интересов находится в России, то и имущества, денег и иных активов здесь больше. Чем больше активов в РФ, тем проще и быстрее удовлетворить требования.

В указанном выше деле № А40-248405/2022 при регистрации должника в Республике Кипр все его активы находились в России. Следовательно, здесь будет иметь место полноценная процедура банкротства в отношении всех активов в России.

2. Если юридическое лицо ведет основную деятельность за границей, а в России имеет некоторое имущество; филиал или представительство.

Эта процедура банкротства будет распространяться только на ту часть имущества, которая находится в России. Очевидно, эта процедура менее эффективна, чем полноценное банкротство, которое позволяет обратить взыскание на все имущество.

После возбуждения процедуры банкротства будет введена процедура наблюдения. Далее — конкурсное производство, в рамках которого кредиторы включаются в реестр. После составления реестра, проведения инвентаризации имущества проводятся торги и реализуется имущество.

Как взыскать долг

Если у иностранной компании есть имущество в России или денежные средства на счетах российских банков, то все довольно просто. Суд потребует от компании продать имущество с торгов, а за счет средств, полученных от продажи, погасить долги перед российскими кредиторами. Да и банки довольно быстро списывают деньги по предписаниям суда.

В отношении имущества, которое находится за рубежом, дела обстоят сложнее. Российский суд направляет поручение в иностранный суд. Это происходит в рамках заключенных международных договоров с другими странами (у РФ такие договоры существуют примерно с 60 государствами) или по принципу взаимности (они исполняют наши решения, мы — их).

В нынешнее санкционное время предсказать поведение иностранных судов в рамках исполнения поручений российских судов довольно трудно. Тем менее даже после 2022 года иностранные суды исполняют поручения российских. Например, в банкротном деле № А41-11660/2021 поручение было направлено в швейцарские органы для получения информации об имуществе должника. В деле № А56-43939/2021 был получен ответ на запрос сведений из Чешской Республики — в материалы дела 15.01.2024 поступили документы из Министерства юстиции Чехии.

Поэтому обращение к суду с просьбой об истребовании сведений из иностранных юрисдикций не лишено смысла и может увенчаться успехом. Чем больше имущества удастся найти, тем больше шанс взыскать долг.

В современных условиях российские суды, вероятно, будут чаще банкротить иностранные компании, а тесной связью будет признаваться любая связь с Россией и российскими контрагентами.

При этом необходимо тщательнее выбирать контрагента во избежание будущих казусов. Совет для выбора иностранного контрагента: внимательно отнестись к его связям с Россией. Чем их больше, тем надежнее контрагент и тем больше механизмов взыскания долга в случае его возникновения.