«БПЦ Процессинг» внедрил новые механизмы контроля и отчетности, обеспечивающие соответствие нормативным требованиям по обработке и хранению данных, а также по проведению финансовых операций. Обновления включают в себя:

• анализ сценариев риска и учет индикаторов НСПК и других признаков, согласно новому приказу ЦБ РФ;
• поддержка ограничений по времени на выдачу/внесение и ограничений по сумме — автоматическое ограничение выдачи/внесения наличных в банкоматах: до 50 тыс. рублей на 48 часов;
• передачу банку отказов с отдельными кодами, попадающими под требования ЦБ РФ и законодательства;
• отчетность и выгрузки для АСОИ ФинЦЕРТ и ежедневные реестры по признакам риска;
• реализацию процедур и процессов для подтверждения операции уполномоченным лицом и управления временными лимитами.

Сервисы уже доступны для всех клиентов компании и включают в себя улучшенную систему безопасности и удобный интерфейс для мониторинга операций.

Источник: БПЦ Процессинг

Справка:

Согласно новым правилам, по 9-ФЗ С 1 сентября банки обязаны временно ограничивать внесение наличных на счета токенизированных карт, если клиент добавил ее, например, в Mir Pay. Также закон уточняет действия банков при проверке операций и предоставляет клиентам возможность назначить доверенное лицо для подтверждения подозрительных операций.

41-ФЗ позволяет устанавливать суточные лимиты до 50 тыс. рублей на 48 часов при подозрении на мошенничество, а также месячные лимиты в 100 тыс. рублей для лиц из базы мошенников Банка России.