Банк России призвал банки усилить контроль за внесением клиентами крупных сумм наличных, предупреждая о рисках легализации доходов, полученных преступным путем, и других противоправных целей. Кредитным организациям рекомендовано ежедневно анализировать такие операции с учетом характерных признаков как по физлицам, так и по юрлицам (включая индивидуальных предпринимателей).

Исключение составляют физлица, по которым банк располагает документально подтвержденными данными о финансовом положении, деловой репутации и источниках средств. Регулятор отмечает, что предложенные подходы согласуются с рекомендациями ФАТФ по проверке источников происхождения средств при процедурах клиентской верификации.

Источник: Банк России