18 сентября Федеральная Служба по финансовому мониторингу опубликовала Информационное письмо № 39 от 27.08.2014 «О применении пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сообщается, что Федеральным законом от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 213-ФЗ) внесены изменения в статью 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ).

В связи с этим до внесения изменений в Инструкцию о представлении в Росфинмониторинг , предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245, при представлении в Росфинмониторинг информации о вышеуказанных операциях, в реквизите «Код вида операции» следует указывать код 4007.