Критерии для определения лица в качестве контролирующего должника

В соответствии с определением, содержащимся в Законе о банкротстве1, под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, которое имело возможность определять действия должника в течение трех лет до возникновения признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия судом заявления о признании должника банкротом.

По сравнению с 2002 годом, когда положения о контролирующем должника лице только вводились в Закон, понятие значительно расширено, что позволяет признать таковыми большее количество субъектов. Теперь значение имеет также период до возникновения у компании признаков банкротства.

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума ВС РФ2 осуществление фактического контроля над должником возможно вне зависимости от наличия (отсутствия) формально-юридических признаков аффилированности (через родство или свойство с лицами, входящими в состав органов должника, прямое или опосредованное участие в капитале либо в управлении и т.п.). Суд устанавливает степень вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс управления должником, проверяя, насколько значительным было его влияние на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника.

Понятие контролирующего должника лица включает статус субъекта в качестве лица, аффилированного с должником. Суды могут установить факт аффилированности с должником, исходя критериев,...