Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
Юрист, к. э. н.
БИОГРАФИЯ
*Информация актуальна на 28.12.2020
Best-practice Дело о заградительном тарифе: выбор Верховного Суда между двух зол
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»1 сегодня является центральным элементом российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ)
Best-practice Правовая квалификация банковских комиссий, связанных с ПОД/ФТ
Об экономической и правовой квалификации банковских комиссий как мер противодействия легализации, которые применяют банки в отношении клиентов, находящихся на расчетно-кассовом обслуживании. Анализируются способы защиты нарушенного права на основе исследования судебной практики по спорам о взимании заградительного тарифа
