Быть законопослушным банком должно быть выгодно. На практике это требует «обеспечения уверенности в том, что организация соответствует всем относящимся к ней нормам и правилам, а управление бизнесом осуществляется на высоком уровне этики и добропорядочности». Именно так определяет понятие «комплаенс» основанная в Великобритании в 2001 году Международная комплаенс-ассоциация (International Compliance Association, ICA)

Комплаенc, как и любая другая функция внутри организации, не существует в вакууме. На уровень зрелости комплаенс-подразделения, на его динамику и вектор развития оказывают влияние множество факторов, как внешних, так и внутренних

6 ноября 2012 года прошло заседание «Открытого правительства», посвященное идеям создания мегарегулятора на финансовом рынке. Стороны представили две концепции: от Банка России — интеграция ФСФР в ЦБ, от ФСФР — отдельное агентство при ЦБ

Как представителю компании «ЮНИТ-Оргтехника», значительную часть оборота которой формирует обслуживание кредитных организаций, мне ясно: прошло то время, когда можно было отвлеченно рассуждать об аутсорсинге вообще, применительно к некому абстрактному банку

Управление комплаенс-рисками — это одна из задач, которую решает любое финансовое учреждение

31 октября 2012 года департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ провел брифинг, на котором подвел итоги о состоянии рынка междилерского РЕПО в III квартале 2012 года