Основные признаки схем по легализации (отмыванию) доходов

Существуют несколько сотен схем легализации доходов. Несмотря на разнообразие, большинство из них имеет один или несколько признаков, что в какой-то мере облегчает задачу для кредитных организаций по их выявлению и пресечению действий злоумышленников. Основные признаки:

— проявление необоснованной поспешности в процессе приема договора на обслуживание;

— согласно предоставленным документам, фактические объемы реализуемого товара в разы превышают указанные в договоре, либо цены на приобретаемый товар значительно превышают среднерыночные;