01.12.2021
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
Разработка «Кибертоники» осуществляет построение полного вектора индикаторов подозрительных операций
В июне 2021 года Металлинвестбанк начал использование новой системы фрод-мониторинга операций СБП от «Кибертоники».
Участники Системы быстры платежей (СБП) должны делиться друг с другом индикаторами подозрительных операций, совершаемых физлицами.
Индикаторы подозрительных операций — это специальные риск–баллы, которые показывают уровень подозрительности каждой транзакции.
«Внедрение решения "Кибертоники" позволит банку принимать неограниченное количество платежей по СБП для B2B, B2C, C2C и Mе2Ме и при этом соответствовать всем требованиям данного стандарта по времени и качеству обработки транзакций», — отметил директор ДИТ Металлинвестбанка Турчанинов Максим.
Разработка «Кибертоники» осуществляет построение полного вектора индикаторов подозрительных операций для входящих и исходящих операций в СБП для банка.
Источник: Металлинвестбанк
Брокеридж — продвинутым, портфели — остальным
Совокупные капиталы росийских потенциальных клиентов Premium Banking и Premium Light в прошлом году приблизились к половине средств физлиц в банковской системе. Преимущественный интерес сохраняется к обслуживанию сегмента affluent, а отсутствие программ для pre-affluent у многих крупнейших банков означает значительный потенциал для конкуренции
FINLEGAL «Спасительные» позиции Верховного Суда РФ в делах о субсидиарной ответственности
Последние пять лет количество решений о привлечении директоров и акционеров к субсидиарной ответственности стремительно растет. С каждым годом контролирующему лицу становится все сложнее и сложнее убедить суд в своей невиновности
FINLEGAL Хищение денежных средств у клиентов путем введения их в заблуждение о процентах по вкладам
Мы уже привыкли к тому, что со счетов могут похитить деньги электронные мошенники, или к тому, что банкиры придумывают мошеннические схемы по выводу средств. Но чтобы вот так, в открытую, как в лихие 90-е, завлекать клиентов обещаниями, а потом их не выполнять, такая дерзость шокирует. Расскажем об этом на примере дела в отношении директора дополнительного офиса банка «Первомайский» Л.И. Голодновой и ее подчиненного Д.Н. Бондаря. Они обманным путем завлекали клиентов в банк с заведомо ложным обещанием высоких процентов по вкладам, а после получения денежных средств не вносили их на счет организации, а похищали, присваивая себе
