Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Исключения составляют операции с компаниями и лицами, против которых введены санкции
Немецкая банковская группа DZ Bank, являющаяся одним из лидеров банковского сектора Германии, возобновила финансовые операции с российскими банками после паузы в несколько недель, сообщил изданию Handelsblatt член правления компании Томас Ульрих.
«После начала операции России на Украине мы приостановили платежный оборот с российскими банками на три недели. Теперь, спустя примерно семь недель, мы вновь принимаем платежи из России при условии, что никакая компания и лицо, против которых введены санкции, не участвуют в этом. Каждый платеж проверяется индивидуально, по части из которых решения будет принимать само правление (компании)», — заявил Томас Ульрих.
По его словам, в случае транзакций из России речь идет об оплате поставок немецких компаний по контрактам, заключенным до начала спецоперации РФ на Украине. Также банк принимает пенсионные переводы России проживающим в Германии российским пенсионерам. В отношении переводов в Россию действует правило делать их только в евро, поскольку переводы в долларах подпадают под строгие американские санкции, добавил Ульрих. Также банковская группа DZ Bank, которая объединяет треть немецкого банковского сектора, не ведет бизнес со СберБанком из-за американских санкций и готовящихся европейских.
Источник: Handelsblatt
Почему AML-офицер — профессия будущего
С 1 сентября 2026 года криптовалюта официально стала частью российской финансовой системы, но вместо ожидаемой свободы банки и компании получают жесткий контур регулирования, в котором единственным страховочным механизмом будет профессиональный AML-офицер
Машина закупается на десять лет, регуляторика за это время уходит дальше
Директор по развитию бизнеса компании «Эйч.Эс.Ар» Мария Синягина в разговоре с генеральным директором АЦ «БизнесДром» Павлом Самиевым рассказала «Б.О» о том, почему банки сегодня пересматривают подход к закупке счетно-сортировальной техники, как меняются требования Банка России и почему стоимость владения оборудованием становится важнее цены его приобретения