Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Власти Великобритании выпустили генеральную лицензию
Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию на завершение операций нидерландской «дочке» Альфа-Банка, Amsterdam Trade Bank (ATB), говорится на сайте британского правительства. Лицензия действует до 12 мая 2023 года.
Лицензия разрешает ATB производить выплату вознаграждения, пособий или пенсий сотрудникам, оплачивать налоги, а также проводить платежи поставщикам товаров и услуг.
Помимо этого, лицензией разрешается осуществлять, получать или обрабатывать любые платежи в связи с любым производством по делу о несостоятельности, связанным с ATB, а также прекращать любые сделки с участием ATB, включая закрытие позиций, реструктуризацию кредитов или другой задолженности.
Почему AML-офицер — профессия будущего
С 1 сентября 2026 года криптовалюта официально стала частью российской финансовой системы, но вместо ожидаемой свободы банки и компании получают жесткий контур регулирования, в котором единственным страховочным механизмом будет профессиональный AML-офицер
Машина закупается на десять лет, регуляторика за это время уходит дальше
Директор по развитию бизнеса компании «Эйч.Эс.Ар» Мария Синягина в разговоре с генеральным директором АЦ «БизнесДром» Павлом Самиевым рассказала «Б.О» о том, почему банки сегодня пересматривают подход к закупке счетно-сортировальной техники, как меняются требования Банка России и почему стоимость владения оборудованием становится важнее цены его приобретения