Банковское обозрение

Финансовая сфера

  • Увеличен штраф для банков за нарушение антиотмывочного закона
18.04.2019
Увеличен штраф для банков за нарушение антиотмывочного закона

Госдума приняла закон, который увеличивает минимальный штраф для кредитных организаций за нарушение антиотмывочного закона до 100 тыс. рублей, а в случае неустранения выявленных нарушений и при реальной угрозе интересам клиентов — до 1 млн рублей


Сейчас в случае нарушения законов, нормативных актов и предписаний Банка России, нераскрытия информации о своей деятельности и в других случаях ЦБ вправе требовать от банка устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тыс. до 1 млн рублей) либо ограничивать проведение отдельных операций.

В случае неисполнения банком предписаний ЦБ об устранении нарушений, а также, если эти нарушения, банковские операции или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков) предусмотрен более высокий штраф — до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 900 тыс. до 10 млн рублей).

Принятый Госдумой закон повышает минимальный штраф за нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. В этом случае штраф может составить до 0,1% размера собственных средств, но не менее 100 тыс. рублей. А если банк не выполнит предписание ЦБ об устранении таких нарушений или они создали реальную угрозу интересам его кредиторам (вкладчикам), штраф может составить до 1% размера собственных средств, но не менее 1 млн рублей.

Источник: ПРАЙМ






Присоединяйся к нам в телеграмм
Сейчас на главной