Практически все пирамиды и нелегальные профучастники, а также 43% черных кредиторов действовали на пространстве Интернета. При этом все чаще организаторы противоправных схем даже не создают собственные сайты и развивают активность исключительно в мессенджерах, сообщает пресс-служба ЦБ.

Мошенники по-прежнему использовали для обмана граждан криптовалюты: в них принимала платежи почти половина выявленных пирамид, а лжефорексеры обещали клиентам выход на криптовалютный рынок.

«Рост количества выявленных нелегалов связан прежде всего с тем, что мы усовершенствовали нашу систему мониторинга, и она позволяет фиксировать незаконные финансовые проекты и компании на ранней стадии. Мы публикуем сведения о них на сайте Банка России и предупреждаем граждан, что взаимодействие с мошенниками крайне рискованно. В то же время технологии дают им возможность создавать новые подобные схемы быстро и без больших вложений», — говорит директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

В 2021 году ЦБ выявил 2,7 тыс. нелегальных финансовых организаций. Среди них 871 финансовая пирамида, 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 948 компаний с признаками «черных кредиторов».

Источник: Банк России