Проверки Центробанка РФ

Банк России «не дремлет» и 21 февраля 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви Банка. Как рассказали в Банке России, Киви Банк систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Установлено, что Киви Банк был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. При этом Центральный банк (ЦБ) установил многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и операций по ним.

28 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Гефест» (Кимры, Тверская область). Согласно сообщению регулятора, в связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес банка на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции, обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала.

22 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Банк Стрела» (Москва). Как сообщил регулятор, банк специализировался на переводах между Киви Банком и иными участниками рынка. Значительные объемы операций в рамках указанной...