Субсидиарная ответственность контролирующих лиц — новый инструмент в борьбе с задолженностями иностранных компаний

В российском банкротном праве институт субсидиарной ответственности контролирующих лиц давно стал мощным средством защиты интересов кредиторов. Однако до недавнего времени эта практика практически не применялась к иностранным компаниям с регистрацией в офшорах и юрисдикциях, традиционно воспринимаемых как «безопасная гавань» для бенефициаров, — Кипр, Британские Виргинские Острова (БВО), Люксембург, Нидерланды и другие. Модель была понятной и эффективной: активы и бизнес ведутся в России, но сама компания формально «вне юрисдикции», что позволяет владельцам быть вне досягаемости российских судов.

С 2024 года ситуация начала резко меняться. Развитие судебной практики по трансграничным банкротствам и выработка новых подходов показывают, что российские суды все чаще рассматривают зарубежные компании не по формальному признаку регистрации, а по реальной связи с Россией. Это открывает новые возможности для российских кредиторов, в том числе для банков.

Когда российская юрисдикция применима к иностранной компании

Переломным моментом стало февральское определение Верховного Суда РФ по делу «Вествок» (№ А40-248405/2022). В этом решении впервые был четко сформулирован алгоритм определения возможности возбуждения процедуры банкротства иностранного должника в России.

Ключевой критерий — определение центра основных интересов (COMI). Если основное управление,...