Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Большинство проблем, возникающих при обслуживании VIP-клиентов, связано с плохой организацией коммуникаций, отсутствием необходимого контроля за проведением операций и некомпетентностью специалистов банка. Чтобы максимально избежать конфликтных ситуаций и уменьшить репутационные риски при работе с VIP-клиентами, банкам необходимо предпринять определенные меры организационного характера, достаточно простые, но на которые, к сожалению, банки не всегда обращают внимание
Почему AML-офицер — профессия будущего
С 1 сентября 2026 года криптовалюта официально стала частью российской финансовой системы, но вместо ожидаемой свободы банки и компании получают жесткий контур регулирования, в котором единственным страховочным механизмом будет профессиональный AML-офицер
Машина закупается на десять лет, регуляторика за это время уходит дальше
Директор по развитию бизнеса компании «Эйч.Эс.Ар» Мария Синягина в разговоре с генеральным директором АЦ «БизнесДром» Павлом Самиевым рассказала «Б.О» о том, почему банки сегодня пересматривают подход к закупке счетно-сортировальной техники, как меняются требования Банка России и почему стоимость владения оборудованием становится важнее цены его приобретения