Оговоримся, что вступившие в силу изменения не затронули валютное регулирование: С нового года перечень разрешенных/запрещенных валютных операций не изменился, они остались такими же, как и в 2020 году. Поэтому переживать «вот теперь уже нельзя…» в отношении зарубежных счетов или валютных переводов не стоит.



Что такое обязательный контроль? По сути, это меры Росфинмониторинга по ограничению/недопущению сомнительных операций, которые он принимает на основе информации от установленных законом организаций (в их числе: кредитные, микрофинансовые, брокерские организации, ломбарды, операторы по приему платежей и др.).Таким образом, с нового года число случаев, когда упомянутые организации будут сообщать о проводимых операциях в Росфинмониторинг, увеличится. 

Что изменилось

С 10 января 2021 года организации сообщают в Росфинмониторинг, если сумма операции с денежными средствами или иным имуществом равна или превышает 600 тыс. рублей (или равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. рублей либо превысит ее), также в случаях: 

снятия/зачисления со счета/на счет юрлица наличных средств;

зачисления/списания денежных средств на счет (вклад) /со счета (вклада) юрлица или иностранной структуры, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации (инкорпорации), либо зачисления/списания денежных средств на счет (вклад) /со счета (вклада) юрлица или иностранной структуры, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с ...