«Проектом предлагается определить состав информации и порядок доступа к ней с помощью сервиса "Проверка наличия сведений об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций"», — сказано в пояснительной записке.

Чтобы получить такие сведения, пользователь сервиса в своем запросе должен указать ИНН юрлица, информацию об инициаторе запроса и его цель, а также поставить отметку, подтверждающую, что полученные сведения не будут переданы третьим лицам. «Доступ к информации предоставляется с использованием сервиса размещенного на сайте Банка России Банк России обязан обеспечить возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц», — указывается в проекте документа.

В пояснительной записке ЦБ отметил, что предпринимательское сообщество неоднократно высказывало заинтересованность в получении сведений об уровне риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей в антиотмывочной платформе «Знай своего клиента». «На практике юридические лица и индивидуальные предприниматели перед заключением договора с контрагентом либо до начала расчетов с ним хотят обладать информацией об уровне риска его участия в подозрительных операциях», — пояснил регулятор.

В декабре 2022 года сообщалось, что банки не допустили вывод в теневой оборот 28 млрд рублей. Сохранить средства позволила антиотмывочная платформа ЦБ ЗСК.

Источник: РИА Новости