Суды стали обращать внимание на арбитражные споры с иностранными компаниями: в России начался новый виток использования судебных решений для вывода денег за рубеж, рассказали Forbes в нескольких юридических компаниях. Распространение получили случаи, когда против российской компании подается иск на крупные суммы, с полностью «подтвержденной» задолженностью, которой на самом дел нет, говорит адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Далее средства по решению суда (исполнительному листу) отправляются на счет за рубеж: эту практику стали широко использовать как фиктивный способ отправки денег, в том числе в недружественные страны, пояснил он.

Схема легализации средств с помощью судебных решений применялась еще в 1990-х, говорит управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк&Партнеры» Владислав Ватаманюк. Ее суть заключается в том, что несколько компаний заключают между собой гражданско-правовой договор. Затем на основании формально составленных документов (акта приема-передачи товара или денежных средств) истец (как правило, им является иностранная организация) обращается в арбитражный суд. Ответчик зачастую иск не оспаривает, не является в суд. После принятия судебного решения или заключенного мирового соглашения истец обращается в банк или к судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения судебного акта.

8 ноября 2024 года «Банковское обозрение» проведет конференцию FuturePay_24, в рамках мероприятия состоится закрытая сессия о трансграничных расчетах. Практики рынка обсудят то, о чем не принято говорить публично в условиях санкций.

Источник: Forbes