Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законодательство России уже предусматривает административную ответственность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за непредставление Росфинмониторингу по его запросу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов или о движении средств по счетам (вкладам) клиентов.

За такое правонарушение для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Новый закон вводит аналогичную ответственность и за непредставление Росфинмониторингу сведений о выгодоприобретателях, ставших известными организации «при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности)».

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее, 31 июля 2023 года, ЦБ пригласил граждан, сталкивавшихся с автоматическим согласием на страховку при покупках в интернете, пройти опрос. В 2022 году Банк России и Роспотребнадзор предупредили страховые компании и их агентов о том, что такая практика недопустима, и начали применять надзорные меры. Результаты опроса помогут сделать эту работу более эффективной.

Источник: ПРАЙМ