Росфинмониторинг 20 ноября внес очередные изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Последние изменения касаются российских физических лиц: в перечень включены 14 гражданина России, исключены из него 4.
Следует напомнить, что все операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одна из сторон операции (организация или физическое лицо) включена в указанный перечень — подлежат обязательному контролю. Основания для включения в перечень перечислены в п. 2.1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».