Случается, что действия лица, занимающего руководящую должность в банке, могут привести к убыткам организации и повлечь уголовную ответственность. Проанализируем одно дело, на примере которого выявим, какие именно доказательства признаются судом допустимыми при решении вопроса о виновности лица в совершении преступления в банковской сфере. 

Какие действия руководителя банка привели к уголовной ответственности?

Приговором Первоуральского городского суда Свердловской области от 10.09.2020 Акопян А.Г. заочно осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть за мошенничество в особо крупном размере. 

Согласно решению суда, Акопян А.Г., являясь председателем совета директоров ООО «Коммерческий банк «Универсал» и злоупотребляя доверием председателя правления, похитил принадлежащие банку денежные средства в размере 12 186 451 р. 50 к. При этом суд признал преступными несколько эпизодов: 

1. Акопян А.Г., действуя якобы в интересах другого лица (свидетеля) и предоставив заведомо сфальсифицированные документы (в том числе анкету и заявку на получение кредита от  имени этого свидетеля), убедил председателя правления банка подготовить и подписать от имени ООО КБ «Универсал» кредитный договор, оформленный на свидетеля, без предоставления какого-либо обеспечения. Сам Акопян А.Г. выступил поручителем по данному кредитному договору.