В законопроекте отмечается, что это позволит снизить теневой оборот в отрасли. В аппарате правительства информацию подтвердили и добавили, что сейчас проект готовится к внесению в кабмин. Нововведения потребуют дополнительных затрат и перестройки бизнес-процессов, заявили в крупнейших кредитных организациях. Эксперты считают инициативу логичной, поскольку с ростом интереса россиян к слиткам стало больше случаев с отмыванием средств.

Операции с драгоценными металлами и камнями, а также ювелирными изделиями занимают первые позиции в схемах отмывания денег. Согласно закону об отмывании преступных доходов, организации в сфере драгметаллов, включая кредитные, могут самостоятельно определять источники происхождения денег или иного имущества у клиентов. Компании сообщают Росфинмониторингу о подозрительных операциях с изделиями. В случае выявления рисков отмывания средств информация направляется в правоохранительные органы, отмечается в материалах к правчасу.

Источник: Известия