Банки просят ЦБ еще на полгода продлить срок, в течение которого регулятор не будет применять меры за нарушения «антиотмывочного» законодательства в части блокировки денежных переводов организаций, чья деятельность запрещена на территории России, в том числе нелегальных онлайн-казино. Соответствующее письмо Национальный совет финансового рынка направил в ЦБ на имя первого зампреда Ольги Скоробогатовой, передает РБК.

Соответствующие изменения в 115-ФЗ вступили в силу 13 июля 2021 года. Банк России уже откладывал применение штрафов для банков за нарушение указанных требований «антиотмывочного» законодательства. Сначала до 1 апреля 2022 года, затем до 31 декабря 2023-го. Теперь банки предлагают отложить этот вопрос до 1 июля 2024 года, так как проблема с доступом к реестру Роскомнадзора до сих пор не решена.

В феврале 2022 года заместитель председателя Банка России Юрий Исаев предложил ограничить переводы нелегальным участникам финрынка. Он отметил, что ужесточение регулирования в данном случае предрешено. ЦБ вынужден пойти на это для защиты вовлеченных в такого рода операции граждан. Юрий Исаев отметил, что в рамках использования 115 ФЗ можно «ограничивать переводы в сторону нелегальных участников рынка».

Источник: РБК