ЦБ опубликовал проект положения о требованиях к заявлению юрлица об оспаривании включения его в число компаний с высоким риском на платформе регулятора «Знай своего клиента» (ЗСК). «Проектом предлагается установить требования к направляемому в ЦБ заявлению юрлица (индивидуального предпринимателя) о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций», — говорится в документе.

С 1 июля 2022 года начал действовать закон, согласно которому налогоплательщиков распредели в «красную», «желтую» и «зеленую» зоны по уровню риска проведения операций, попадающих под действие закона о противодействии незаконному обналичиванию средств. Спустя год после вступления закона в силу доля компаний из «красной» зоны выросла вдвое.

Все банки страны подключились к антиотмывочной платформе регулятора в июле 2022 года.

Источник: КоммерсантЪ