Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
О реализации возможности перевода валюты в ряд дружественных стран заявили в службе поддержки кредитной организации 29 июля 2023 года
Банк «Тинькофф» перестал задерживать валютные переводы, передает Frank Media. «Срок отправки переводов от нас на текущий момент составляет один рабочий день. Срок зачисления зависит от банка-получателя и от банков-корреспондентов», — сообщил служащий банка, добавив, что с некоторыми банками-корреспондентами ситуация до сих пор «проясняется».
В частности, в поддержке сообщили, что:
Минфин США ввел санкции против банка «Тинькофф» 20 июля 2023 года, тогда же под ограничения попали банк «Солидарность», Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк и «Юнистрим».
Источник: Frank Media
Почему AML-офицер — профессия будущего
С 1 сентября 2026 года криптовалюта официально стала частью российской финансовой системы, но вместо ожидаемой свободы банки и компании получают жесткий контур регулирования, в котором единственным страховочным механизмом будет профессиональный AML-офицер
Машина закупается на десять лет, регуляторика за это время уходит дальше
Директор по развитию бизнеса компании «Эйч.Эс.Ар» Мария Синягина в разговоре с генеральным директором АЦ «БизнесДром» Павлом Самиевым рассказала «Б.О» о том, почему банки сегодня пересматривают подход к закупке счетно-сортировальной техники, как меняются требования Банка России и почему стоимость владения оборудованием становится важнее цены его приобретения