Судебный акт: решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-167352/2023 от 17.10.2023.

Фактические обстоятельства

Совкомбанк и CITIBANK N.A. заключили генеральное соглашение, разработанное Международной ассоциацией по свопам и деривативам. В соответствии с ним cтороны заключили различные типы сделок. В результате их проведения и зачета встречных требований (неттинга) у CITIBANK N.A. возникла задолженность в размере 24 млн долларов.

Совкомбанк инициировал переписку с CITIBANK N.A., и последний подтвердил задолженность по электронной почте. Также CITIBANK N.A. направил сообщение, что денежные средства будут зачислены на заблокированный счет ввиду санкционных ограничений.

CITIBANK N.A. сослался на введенные Правительством США в отношении Совкомбанк меры ограничительного характера, которые предусматривают замораживание активов. После введения американских блокирующих санкций CITIBANK N.A. в одностороннем порядке вышел из коммуникации.

В связи с этим Совкомбанк обратился с иском к CITIBANK N.A. и КБ «СитиБанк» (дочернее общество в РФ) солидарно суммы задолженности.

Позиция Совкомбанка

Ключевым нюансом спора является то, что Совкомбанк указал в качестве ответчика не только причинителя вреда (CITIBANK N.A.), но и российское общество из Группы CITIBANK (КБ «Ситибанк»).

100% акций КБ «Ситибанк» принадлежат единственному акционеру — компании «Ситигруп Недерландс Б.В.». Причем КБ «Ситибанк», «Ситигруп Недерландс Б.В.» и CITIBANK N.A. входят в состав...