15 октября Росфинмониторинг внес изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Напомним, что в силу вступил п.2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операция с денежными средствами или иным имуществом таких лиц и организаций подлежит обязательному контролю. Также контролю подлежат юридические лица, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем таких организаций или лиц, либо физические или юридические лица, действующие от имени или по указанию таких организации или лица.