Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

  • Полицейские проверки в банках: причины и порядок действий
19.10.2016 Аналитика
Полицейские проверки в банках: причины и порядок действий

Полицейские проверки, к сожалению, приобрели характер регулярного явления. Чаще всего полиция приходит в офис финансового учреждения без предупреждения, неожиданно. Целью проверок неизменно является обнаружение подтверждений совершения незаконных действий



Так как по результатам проверки часто выносится постановление о возбуждении уголовного дела, необходимо знать основные юридические аспекты защиты собственных прав. Знание своих прав и обязанностей, как и осведомленность о полномочиях и правах сотрудников полиции, часто смягчает серьезные последствия проверки. Разумеется, в этом случае рекомендуется профессиональная защита.
По данным последних исследований спрос на квалифицированную защиту по уголовным делам увеличился за год примерно на 30% по количеству клиентских обращений. Эксперты выделили негативную тенденцию роста именно экономических составов или дел, связанных с конфликтом за активы.
Заинтересованность контролирующих органов деятельностью банков, как правило, проявляется в двух форматах: в обслуживающий банк приходит запрос из полиции (проверка направлена на выявление нарушений клиентов) и непосредственно сам банк и его топ-менеджеры, акционеры попадают в фокус внимания правоохранительных органов. Рассмотрим именно проверки банка и его сотрудников.
Основные причины, по которым деятельность коммерческих структур зачастую попадает в поле зрения правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-розыскной деятельности:
борьба с незаконным обналичиванием денежных средств, в рамках которой в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попадают организации, осуществляющие перечисление денежных средств на расчетные счета фирм-«однодневок»;
борьба с мошенничеством, если сотрудники правоохранительных органов...



Сейчас на главной