Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Регулятор до конца 2024 года не будет наказывать банки за проведение транзакций для лиц, чья деятельность запрещена в России
В конце прошлого года Национальный совет финансового рынка (НСФР) направлял в ЦБ обращение с просьбой продлить этот мораторий до 1 июля 2024 года.
По закону финансовым организациям запрещается проводить операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, чьи сайты включены в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов. Соответствующие изменения в антиотмывочное законодательство вступили в силу летом 2021 года. Однако ЦБ отложил применение мер к банкам за нарушение этих норм — сначала до апреля 2022 года, затем до 31 декабря 2023 года.
Перечень запрещенных интернет-ресурсов ведет Роскомнадзор. Как поясняли в НСФР, в настоящее время у кредитных организаций нет автоматизированного и круглосуточного доступа к этому реестру, а из коммерческих организаций такой доступ есть только у операторов связи. При этом необходимые изменения в закон, которые позволили бы решить эту проблему, еще не приняты.
Источник: ПРАЙМ
Первые государственные банки располагались в бывших частных домах и даже на монастырском подворье, а первое здание, построенное специально для банка, появилось в 1783 году по Указу императрицы Екатерины II о строительстве в Санкт-Петербурге Ассигнационного банка