Об этом рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

«В прошлом году Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами ликвидировал восемь теневых площадок общим объемом свыше 21 млрд рублей. Это площадки по предоставлению профессиональных услуг по обналичке, переводу за рубеж и так далее», — сказал он.

Заместитель директор Росфинмониторинга добавил, что было возбуждено около 100 уголовных дел, в том числе в отношении организаторов, заказчиков, технических участников преступной деятельности. «Уже возмещено в бюджет около 4,2 млрд рублей по этим делам», — отметил замдиректора Росфинмониторинга.

При этом, как обратил внимание Герман Негляд, растет и стоимость такого рода услуг. «Маржинальность криминального бизнеса всегда выше законного. Одной из задач нашей антиотмывочной системы — ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ред.) кстати тоже говорит об этом в своих стандартах — сделать преступление невыгодным экономически. Блокировать, замораживать, изымать преступные активы, не давая возможности отмыть их и использовать», — добавил он.

«Меры, которые принимаются совместно с правоохранительными органами, привели к тому, что жизненный цикл теневой площадки сокращается. Сейчас это год-полтора, до этого было — 2,5–3 года. Оборот или масштаб тоже сокращается: до полутора миллиардов рублей – раньше было почти вдвое больше», — заключил Герман Негляд.

1 марта сообщалось, что клиенты «Вайлдберриз» нашли способ обналичивания денег через маркетплейс. Владельцы пунктов выдачи обратили внимание на клиентов, которые оплачивают дорогие товары, оформляют отказ и получают возврат на баланс

Источник: РИА Новости