Деятельность крупной финансовой пирамиды, действовавшей под видом инвестиционной компании QBF, раскрыли московские правоохранительные органы.

Как пишет «Коммерсант», потерпевшими признали десятки человек, 2 млрд рублей составляет нанесенный гражданам ущерб. Задолженность пирамиды перед вкладчиками оценивается в 5 – 7 млрд рублей.

Соучредитель QBF Зелимхан Мунаев и юрист организации Евгения Россиева заключены под стражу. В мошенничестве обвиняется директор филиальной сети QBF Владимир Пахомов.

Следствие установило, что деньги привлекались QBF по договору об инвестировании между физлицом и кипрской компанией QB CAPITAL CY LTD. В договоре прописывалась передача денег в «доверительное управление».

Схема была сформирована, чтобы не попадать в поле действия закона, поскольку такого рода услуга находится вне надзора ЦБ. Дополнительное соглашение о брокерском обслуживании и доверительном управлении заключалось с имеющим лицензии ООО QBF, а денежные средства направлялись на счет QB CAPITAL CY LTD (после ее ликвидации — на счета компаний на Каймановых островах и в Гонконге), а затем на расчетные счета аффилированных компаний-нерезидентов. Клиентам предоставлялись поддельные отчеты об использовании их инвестиций, которые, как оказалось, не могли быть выведены владельцами. 

По версии следствия, часть средств легализовывалась через девелоперские проекты, в том числе, возможно, через строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья.

Источник: «Коммерсант»