Ежегодно растет количество дел о привлечении контролирующих лиц к ответственности по долгам компании-банкрота. Это касается как исков о привлечении к субсидиарной ответственности, так и исков о взыскании убытков, причиненных компании.

Зачастую основная проблема в таких делах — формальный подход суда к проверке заявления о привлечении топ-менеджера к ответственности. Суд фактически изучает только вопрос, является ли ответчик лицом, контролирующим должника. Если да, то суд делает вывод, что такое лицо ответственно за плохое финансовое состояние должника и за наличие реестра кредиторов.

Особенно ярко эта проблема проявляется в делах о привлечении к ответственности топ-менеджеров кредитных организаций. Это связано с тем, что управление кредитной организацией имеет обычно сложную и многоуровневую структуру: общее собрание участников, единоличный исполнительный орган, совет директоров или наблюдательный совет, правление, кредитный комитет, многочисленные профильные службы и отделы.

При банкротстве кредитной организации наличие большого числа лиц, которые формально относятся к «контролирующим» в силу положений Закона о банкротстве, а также значительное количество сделок и иных действий, которые вменяются им в качестве «ошибочных» и «направленных на вывод активов или доведение кредитной организации до несостоятельности», приводят к тому, что суды зачастую привлекают к ответственности всех (или большинство) бенефициаров, членов совета директоров и правления, членов кредитного...