Учредитель инвестиционной компании «Спарта-финанс» Станислав Савченко ответил на вопросы Павла Самиева, управляющего директора НРА, генерального директора компании «БизнесДром», о развитии инвестиционного рынка, новых условиях для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), перспективе создания системы гарантирования для инвестиционных продуктов и стимулах для выхода на рынок новых клиентов

По данным Аналитического центра при Правительстве РФ, начиная с 2014 года в России наблюдается ежеквартальное сокращение инвестиций в основной капитал. В 2014 году их объем упал на 1,5%, в 2015 — на 8,4%, возвратившись на уровень 2008 года. По итогам первой половины 2016 года сокращение составило 4,3%

Российские компании в последние годы стали занимать все более активную позицию в вопросах экологии и защиты окружающей среды. 2017 год в России объявлен Годом экологии, «зеленые» стандарты внедряются повсеместно. Безусловно, финансовый сектор не может оставаться в стороне от этих тенденций

Сергей Бекренев президент Европейской Юридической Службы, ответил на вопросы Егора Гриниха, руководителя PR-консалтинга БизнесДром, о развитии рынка юридических услуг, сотрудничестве с банками и финансовыми компаниями, а также о развитии правовой грамотности населения и важности социальных проектов

Международное и российское законодательство, направленное на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма, начало формироваться еще в 80-е годы. Термин «отмывание денег» (money laundering) впервые был использован в 1980-х годах в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные

В условиях объединения усилий отдельных государств для борьбы с терроризмом, а также ориентированности на международные стандарты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, можно говорить о формировании отдельных трендов во внутренней политике государств в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), отвечающих вызовам, возникающим на глобальном уровне

Все течет и меняется, особенно если говорить о ПОД/ФТ, ведь сегодня банки особым образом относятся к рискам, поскольку риски «слабого» внутреннего контроля могут повлечь отзыв банковской лицензии. Поэтому важно подстраивать внутреннюю политику под изменения законодательства. Рассмотрим особенности внутреннего контроля по законодательству FATCA

Отмывание денег посредством совершения банковских сделок — явление частое и, можно сказать, повседневное. Методы сокрытия преступных доходов совершенствуются. Иногда на практике трудно отделить злоупотребление гражданским правом (ст. 10 ГК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ). Прошли 90-е, когда отдельные субъекты бизнеса заключали устные договоры в обход фискальных органов и банковских структур. В настоящее время сделки бизнеса опосредованы простой письменной формой, то есть положениями ст. 160 ГК РФ. Часто именно эта статья является гранью между злоупотреблениями гражданским правом и мошенничеством