Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Роль АСВ в уголовном преследовании банкиров
08.06.2020 Best-practice
Роль АСВ в уголовном преследовании банкиров

Для того чтобы правоохранительные органы обратили внимание на руководство проблемного банка, достаточно действий ЦБ РФ, связанных с отзывом у банка лицензии. Но первоначальная позиция регулятора в отношении банка — это лишь слабый сигнал тревоги, а вот действия АСВ играют гораздо более существенную роль в судьбе руководителей банков, у которых отозвана лицензия. Как Агентство по страхованию вкладов влияет на уголовное преследование банкиров?



Усмотрение АСВ 

Огромное влияние на ход уголовного дела оказывает даже не первоначальная позиция Центробанка (она является лишь стартовым сигналом), а дальнейшие действия АСВ, которые могут использовать факт уголовного преследования как дополнительный элемент давления в арбитражном судопроизводстве в рамках банкротных дел. То есть огромную роль в судьбе банков, у которых отозвана лицензия, и в судьбе руководства этих банков играет Агентство по страхованию вкладов.

Когда финансовая документация банков поступает к АСВ, начинаются активные действия по раскрытию истинных намерений руководства компании. После лишения лицензии и передачи «досье банка» в руки АСВ внимание Агентства обращено на любые (практически все) денежные операции, осуществляемые банком. Риск состоит даже не в том, что эти операции будут отнесены к неправомерным действиям, совершенным непосредственно перед отзывом лицензии или при наличии признаков банкротства. Существенный риск заключается именно в том, что АСВ заинтересовано найти любое имущество банка, которое в определенный период было выведено из компании. 

Осведомленность руководства банка о приближающемся отзыве лицензии используется правоохранителями при предъявлении обвинения, даже если это не влияет на квалификацию (например, в случае привлечения к уголовной ответственности за совершение хищения, о чем пойдет речь ниже). В частности, для того чтобы склонить лицо к «сделке со следствием». 



АСВ готовит многочисленные заявления в ...






Читайте также

Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ