Усмотрение АСВ 

Огромное влияние на ход уголовного дела оказывает даже не первоначальная позиция Центробанка (она является лишь стартовым сигналом), а дальнейшие действия АСВ, которые могут использовать факт уголовного преследования как дополнительный элемент давления в арбитражном судопроизводстве в рамках банкротных дел. То есть огромную роль в судьбе банков, у которых отозвана лицензия, и в судьбе руководства этих банков играет Агентство по страхованию вкладов.

Когда финансовая документация банков поступает к АСВ, начинаются активные действия по раскрытию истинных намерений руководства компании. После лишения лицензии и передачи «досье банка» в руки АСВ внимание Агентства обращено на любые (практически все) денежные операции, осуществляемые банком. Риск состоит даже не в том, что эти операции будут отнесены к неправомерным действиям, совершенным непосредственно перед отзывом лицензии или при наличии признаков банкротства. Существенный риск заключается именно в том, что АСВ заинтересовано найти любое имущество банка, которое в определенный период было выведено из компании. 

Осведомленность руководства банка о приближающемся отзыве лицензии используется правоохранителями при предъявлении обвинения, даже если это не влияет на квалификацию (например, в случае привлечения к уголовной ответственности за совершение хищения, о чем пойдет речь ниже). В частности, для того чтобы склонить лицо к «сделке со следствием». 



АСВ готовит многочисленные заявления в ...